警方調查，該集團自前年9月起盜用知名股票分析師李蜀芳照片及身分，誘導被害人加入LINE投資群組，並由成員假扮「投資助理」每日噓寒問暖，建立信任關係。群組內更安排假投資人分享獲利經驗，營造穩賺不賠假象，進一步引導被害人下載假投資APP並投入資金。
警方指出，詐團要求被害人以面交或匯款方式入金，當被害人欲提領獲利時，則以各種理由拖延，甚至要求追加資金「解鎖」帳戶，導致被害人越陷越深，其中單一受害者損失高達3千萬元。
刑事警察局表示，專案小組自去年11月至上月間，於新北、宜蘭等地發動多波搜索行動，陸續逮捕包括竹聯幫天龍堂、平堂及天道盟成員在內共20人，並依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，其中3名車手頭已遭聲押禁見獲准。
警方在搜索過程中查扣大批證物，包括現金、4輛總價逾千萬元名車，以及毒咖啡包、K他命等毒品，另有刀械、棍棒等器具，甚至還發現嫌犯蒐藏庫柏力克熊5個、泡泡瑪特公仔1個公仔等高價物品，顯示生活奢華。
警方強調，詐騙集團常利用名人名義及高報酬話術誘騙投資，民眾應提高警覺，切勿輕信來路不明的投資管道，避免落入詐騙陷阱。
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