北檢指揮警方全台最大假出金集團「美樂」公司詐騙案，查出該集團架設2230個假投資網站，詐騙158億餘元，累積5082人受害，台北地院去年11月重判美樂負責人歐俞彤24年，檢警持續溯源追查金流，發現美樂還有幕後金主藏鏡人王景琪尚未到案，昨（8日）天指揮新北市刑大兵分6路搜索並拘提王男到案，今天中午移送北檢複訊，。
檢警查出，歐俞彤是美樂公司負責人，她原在台中酒店工作，因長相酷似南韓女團BLACKPINK的成員金智秀（Jisoo），因此有「台版Jisoo」稱號，她與竹聯幫弘仁會組長男友吳漢威，共組全台最大假出金投資詐騙集團美樂公司，陸續架設共2230個假投資網站，詐騙158億餘元，累積5082人受害，檢警因此成立「斬金專案」，陸續執行6波偵查行動，逮獲歐女及集團幹部等數十人。
這起國內最大假出金詐團緣於2024年10月間，北檢成立「預警中心」，與轄內金融機關建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報及資料調取、整合時效，並接獲金融機關通報臨櫃異常匯款情形，因而協請法務部調查局洗錢防制處提供相關資料，由檢方規劃「斬金行動」。
檢警查出，涉案詐團由電信詐欺機房（電信流）成員，透過網路系統商（網路流）非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬投資，經被害人遭誆騙並交付投資款項後，詐團進而指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款等方式，將被害人的「出金」匯入各自的指定帳戶，佯裝獲利假象並誘騙投資，導致被害人誤信假投資網站為正當投資管道，持續投入大量資金。
檢方發現，美樂公司以通訊軟體TELEGRAM成立群組，與涉案詐團所屬的機房端成員對接，在得知車手集團收得現金贓款後，便指派人員取得現金贓款，再轉由其他美樂公司人員，將現金款項交與各出金集團假出金使用。
此外，該詐團自2024年5月1日至去年1月7日間，共有多達1萬9274筆匯款紀錄，匯款金額高達14億2327萬1519元，再經細核165報案資料與匯款紀錄交叉比對後，查得假出金金額合計8億5017萬6786元 （被害人已報案部分），總計多達5082人受害，詐騙所得約158億元。
北檢去年4月首波偵結，將歐俞彤等80人依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴，其中歐女被求處25年以上有期徒刑，集團公司幹部、出金手等60多人，則各被求處10年至22年不等徒刑。案經台北地院審理，一審依違反《詐欺犯罪危害防制條例》，重判歐女24年有期徒刑，仍可上訴。其餘72名被告也依法被判刑，全案目前正由二審高院審理中。
如今斬金行動第7波搜索行動又有斬獲，北檢溯源追查發現男子王景琪疑為美樂公司幕後金主，昨(8)日指揮新北市刑大持法院核發搜索票，搜索王男及案關人住居所、公司等共6處，並拘提王男到案，今(9)天中午解送北檢複訊，預計強制處分結果最快傍晚出爐。
