科技公司掩護詐團　竹檢偵破「虛擬幣詐騙包裝金融交易」起訴8人

新竹地檢署指出，以張姓男子為首的詐騙集團，先是在中國大陸廈門地區境外策劃詐騙，利用通訊軟體遙控指揮，並在臺以電腦科技公司作為偽裝，實則作為詐騙資金流轉與車手調度中樞。另以假幣商之名安排車手面交，誘騙被害人交付現金後，立即以電子錢包轉帳形式掩飾金流，使53位被害人誤信完成合法泰達幣交易而被騙了5,169萬元。

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案經新竹地檢署檢察官葉子誠、陳亭宇自去年11月至今年5月間，指揮新竹縣警局刑大科偵隊、橫山分局等執行四波查緝行動，依序溯源，將張男等8人拘提到案，依涉犯詐欺、洗錢、組織犯罪等提起公訴。

新竹地檢署指出，近年來發現詐欺與洗錢集團，常利用科技公司、投資顧問等具有合法外觀形式之公司型態作為掩護，將該公司作為詐騙資金流轉與車手調度之中樞機構，再利用假幣商之名安排車手與被害人面交，誘騙被害人交付現金後，立即以電子錢包轉帳以掩飾金流，使被害人誤信完成合法虛擬貨幣交易。該等集團通常於收款後立即透過電子錢包進行轉帳，藉此掩飾資金流向，進一步隱匿犯罪所得；民眾應提高警覺，慎防虛擬貨幣新興詐騙手法，以維自身財產安全。