假貸款辦「空殼商號帳戶」半年詐1.8億元　竹聯幫弘仁會9人落網

刑事警察局電信偵查大隊去年7月在台南市偵破詐欺洗錢水房及控車集團，持續向上溯源，發現有一詐欺集團專門設立「空殼商號帳戶」供應詐欺市場需求，遂與新北市刑大、台中豐原警分局等單位共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。

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專案小組調查發現，該集團由竹聯幫弘仁會成員呂姓男子（25歲）擔任「空殼商號帳戶」供應集團之金主，先於臉書粉絲專頁大量投放假貸款廣告，藉此吸引欲申辦貸款的民眾加入群組，由具有金融專業背景的成員假扮貸款專員與被害人接洽，協助辦理辦理設立公司並以公司名義申辦金融帳戶。

該集團共吸引39人設立39家商號、申辦35個商號金融帳戶，再派員收走，續賣出或轉交給詐欺集團，以「假投資」等手法，詐騙50位被害人，使各被害人於112年10月至113月5月間，受騙匯款共1億8734萬1195元至各該商號金融帳戶，再由詐欺集團層轉至其他收水帳戶或指派車手提領贓款朋分獲利。

專案小組今年以來陸續逮捕呂姓主嫌等7名嫌犯，查獲保時捷Taycan、BMW廠牌328i自小客車各1輛，1支市價300萬元的百達翡麗手錶，以及新台幣1676萬元、空殼商戶資料等證物。

該集團以此手法短短半年期間即製造大量「空殼商號帳戶」，供詐欺集團詐被害人使用，製造犯罪金流斷點，新北地檢署偵結後，日前依詐欺、組織犯罪等罪將呂嫌等人起訴，並建請法院從重量處呂嫌15年徒刑，其餘成員10年徒刑不等。