設空殼公司開假發票、賣未上市股票 黑幫詐團「多角化」騙局獲利逾7千萬遭瓦解
【記者曾佳俊／台北報導】刑事局日前溯源一宗詐欺案件時，發現竹聯幫蘭堂幹部46歲的劉姓男子涉嫌以虛設空殼公司詐騙民眾，誘騙被害人投資未上市股票，並以刷卡換現金與逃漏稅方式獲利，不法獲利超過7千萬元。刑事局日前一舉逮捕劉姓主嫌在內等22人，其中劉嫌等人在內共13人已遭到起訴，另有9人則獲或起訴處分。
刑事局指出，本案歷經長期跟監蒐證及分析金流、稅務資料發現，竹聯幫蘭堂劉姓嫌犯等人所組成的犯罪集團從事多元化詐欺，包括收購人頭擔任旗下空殼公司負責人，再以空殼公司名義大量開立上億元不實發票，來幫助他人逃漏稅及洗錢，從中牟取暴利，不法獲利1千萬元。
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另外，該不肖集團於105年起，利用「鑫淼科技股份有限公司」名義發行「未上市股票」，稱「公司從事未來科技，前景看好，保證上市櫃之後，股票飆漲，就能賺大錢」，欺騙民眾投資空殼公司，導致被2名被害人損失2千萬元；106年間，集團以「金美家股份有限公司」名義在大臺北地區以未實際買賣交易的「刷卡換現金」方式，收取手續費，不法獲利達4千多萬。
專案小組見時機成熟，於112及113年間，於桃園市、新北市及臺南市等地區，拘提及傳喚劉男等22名犯嫌到案，並查扣現金496萬元及證物一批，桃園地方檢察署業於今年8月依涉嫌違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌，將劉嫌等22人提起公訴，其中9名刷卡換現金犯嫌獲緩起訴。
刑事警察局呼籲，因近年來詐騙手法日益多樣化，詐騙案件頻繁出現，民眾除對於詐騙集團的話術保持高度警惕外，也要留意各種可疑的資訊，要求交出個資、證件，更是要多加小心，以免誤入詐欺、洗錢等非法交易產業鏈之中。
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