銀行行員勾結詐騙集團洗錢 金管會：已要求回溯清查
【記者林巧雁／台北報導】詐騙集團愈來愈囂張，中信銀行因行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調二度搜索調查，金管會今天表示，個案持續審查中，不過發現該行辦理調高網銀轉帳金額與ATM提領限額兩點上有些不妥，已函請銀行對相關客戶與行員回溯清查。
桃園中信銀行朱姓女行員涉嫌協助詐騙集團調高人頭帳戶的每日提、匯款額度，桃園地檢署本月5日依加重詐欺等罪起訴朱女與詐團首腦林女等22人，而新北地檢署也查獲中信銀行蘆洲分行蕭姓女行員涉嫌用同樣手法幫助詐團，昨搜索蘆洲分行及蕭女住處，複訊後裁定羈押禁見
銀行局副局長林志吉說，中信銀在辦理調高網銀轉帳金額跟ATM提領的限額上，確有不妥，會函請銀行針對短期遭通報、轉帳金額過高的客戶，進行相關回溯清查及行員的行為管理。
回溯清查須查調被通報的被警示帳戶，是不是集中哪些分行或行員，並調閱相關經手過的帳戶情形。
金管會統計，2022年銀行透過臨櫃關懷提問攔阻詐騙7979件，保住42.41億元民眾資產，今年1~3月攔阻了2025件，守住13.44億元財產。
林志吉說，今年強化辦理網路銀行約定轉帳，銀行需依客戶性質、風險高低審理，生效日不一定隔日就生效，也可改為次二日生效。
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